Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Hollanda’da bir banka ve bankanın sahibi olan Türk milyarder hakkında para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yine bir Türk vatandaşı tarafından yapılan ihbarda Malta’da kurulu şirketlerin paravan olarak bankanın kredileri kullandığı iddia edildi.

Sözcü’nün haberine göre; Hollanda’da kurulu bulunan ve yüzde 100 hissesi bir Türk milyardere ait olan banka hakkında Amsterdam’da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun, bankanın bir Türk çalışanı adına ‘De Roos and Pen’ isimli bir avukatlık ofisi tarafından yapıldığı ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi

Söz konusu bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşterisi olduğu, 150 şube ve 750 ATM’ye sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi. Türk muhbir, “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamda etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettim. Bugün banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.

İlginizi Çekebilir
Türk Hava Yolları, bu ülkedeki 5 şehre uçuşları artırıyor

Paravan olarak kullanıldı

Bankaya gönderilen tebligatta, Malta’da kayıtlı dört gemicilik şirketinin hileli faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle dört gemi yapım sözleşmesine imza atıldığı, bu dört şirketin aslında bankanın sahibi ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü. Bankanın sahibi tarafından başka birçok şirkette hissedar ve yönetici olarak gösterildiğini ve bu şirketlerin bankadan kredi temin ettiğini anlatan muhbirin, iddialarına ilişkin noter onaylı belgeler de sunduğu aktarıldı. İddiaların Hollanda Merkez Bankası’na da iletildiği, Hollanda’daki Türk Büyükelçiliği’nin geçen ay muhbire ulaşarak daha fazla bilgi talep ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Bir ülke daha Kovid-19'u atlatan veya aşı olanlar için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

(BY)

Haberleri kaçırmamak için bizi takip edin:
İlginizi Çekebilir
Merkel: Salgından çıkış yolu aşılardır

Yorum Yaz

Yorumunuzu Yazın.
Adınızı Girin

Sosyal Medyada Biz

76,444BeğenenlerBeğen
2,883TakipçilerTakip Et
807TakipçilerTakip Et
227AbonelerAbone

En Yeniler

iş

Avusturya’da iş çok işçi yok

Avusturya’da iş çok işçi yok Avusturya’daki iş ve işçi bulma kurumuna göre, ülkedeki çok sayıdaki işletme işçi ararken, birçok pozisyon başvuru gelmemesi nedeniyle boş kalıyor....

Çok Okunanlar

en uzun boylu

Dünyanın en uzun boyluları bu Avrupa ülkesinden

Dünyanın en uzun boyluları bu Avrupa ülkesinden Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) paylaştığı verilere göre, dünyanın ortalama en uzun boylu toplumu Hollandalılar olarak tespit edildi....

Önerilen