Ana Sayfa Ekonomi Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Hollanda’da bir banka ve bankanın sahibi olan Türk milyarder hakkında para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yine bir Türk vatandaşı tarafından yapılan ihbarda Malta’da kurulu şirketlerin paravan olarak bankanın kredileri kullandığı iddia edildi.

Sözcü’nün haberine göre; Hollanda’da kurulu bulunan ve yüzde 100 hissesi bir Türk milyardere ait olan banka hakkında Amsterdam’da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun, bankanın bir Türk çalışanı adına ‘De Roos and Pen’ isimli bir avukatlık ofisi tarafından yapıldığı ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

Söz konusu bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşterisi olduğu, 150 şube ve 750 ATM’ye sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi. Türk muhbir, “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamda etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettim. Bugün banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.

İlginizi Çekebilir
Almanya ile Türkiye arasında yeni uçuş hattı geliyor

Paravan olarak kullanıldı

Bankaya gönderilen tebligatta, Malta’da kayıtlı dört gemicilik şirketinin hileli faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle dört gemi yapım sözleşmesine imza atıldığı, bu dört şirketin aslında bankanın sahibi ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü. Bankanın sahibi tarafından başka birçok şirkette hissedar ve yönetici olarak gösterildiğini ve bu şirketlerin bankadan kredi temin ettiğini anlatan muhbirin, iddialarına ilişkin noter onaylı belgeler de sunduğu aktarıldı. İddiaların Hollanda Merkez Bankası’na da iletildiği, Hollanda’daki Türk Büyükelçiliği’nin geçen ay muhbire ulaşarak daha fazla bilgi talep ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Altında tarihi rekor kırıldı

(BY)

Haberleri kaçırmamak için bizi takip edin:

Yorum Yaz

Yorumunuzu Yazın.
Adınızı Girin

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Çok Okunanlar

Çin

Çin, Kovid-19 sınır kısıtlamalarını 2022’nin ortasına kadar uzattı

Çin, Kovid-19 sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzattı Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı. Wall...

İlginizi Çekebilir

İran2

İran’dan Van’a iki ayda 50 bin turist geldi

İranlı turistler Van'a akın ediyor. İran’da sürecek 13 günlük Nevruz bayram tatilinde bu sayının daha da artması bekleniyor. Van Kapıköy sınır kapısında pasaport kontrolü ve...