Bu siteyi kullanarak, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş olursunuz.
Tamam
Turizm AvrupaTurizm Avrupa
  • Gündem
    • Avrupa
    • Dünya
    • Türkiye
  • Seyahat
    • Turizm
    • Tatil
    • Havayolu
    • Otel
    • Gezginler
    • Kültür
    • Kampanyalar
  • Sılayolu
    • Sılayolu haberleri
    • Otomobil
    • Ülkeler
    • Önemli Bilgiler
  • Memleketim
    • Belediyeler
    • Yöremizden
    • Festival / Etkinlik
  • Ekonomi
    • Emlak Yatırım & Danışmanlık
    • Finans
    • Gıda
    • Teknoloji
    • Döviz
  • Sağlık
  • Spor
  • ++ Daha Fazla
    • Magazin
    • Yaşam
    • Anne
Okunan Haber: Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması
Paylaş
Bildirimler
En Yeniler
Alman Vatandaşlığı
Alman vatandaşlığının kalıcı oturuma karşı avantajları
Aktuel Haberler Avrupa
korona
Korona en çok kilolu insanları öldürmüş
Sağlık
otomobil
Almanya’da 200 Euro’ya bile otomobil var
Otomobil
aktarmasız Uçuş
Almanya’dan Türkiye’de yeni aktarmasız uçuşlar geliyor
Havayolu
hamile kist
Hamile olduğunu sanan kadının karnında 15 kilo kist çıktı
Genel
Aa
Turizm AvrupaTurizm Avrupa
Aa
  • Gündem
  • Seyahat
  • Sılayolu
  • Memleketim
  • Ekonomi
  • Sağlık
  • Spor
  • ++ Daha Fazla
  • Gündem
    • Avrupa
    • Dünya
    • Türkiye
  • Seyahat
    • Turizm
    • Tatil
    • Havayolu
    • Otel
    • Gezginler
    • Kültür
    • Kampanyalar
  • Sılayolu
    • Sılayolu haberleri
    • Otomobil
    • Ülkeler
    • Önemli Bilgiler
  • Memleketim
    • Belediyeler
    • Yöremizden
    • Festival / Etkinlik
  • Ekonomi
    • Emlak Yatırım & Danışmanlık
    • Finans
    • Gıda
    • Teknoloji
    • Döviz
  • Sağlık
  • Spor
  • ++ Daha Fazla
    • Magazin
    • Yaşam
    • Anne
Takip Edin
  • Dizayn ⬀
Turizmavrupa.net © Bütün Hakları Saklıdır. 2022
Turizm Avrupa > Blog > Ekonomi > Finans > Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması
EkonomiFinansÖnerilen

Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Turizmavrupa
Son güncelleme: 18 Mayıs 2021 - 14:09
Yazar Turizmavrupa 2 sene önce Yorum Yapın
Paylaş
2 DK Okuma Süresi
Türk
Paylaş

Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Hollanda’da bir banka ve bankanın sahibi olan Türk milyarder hakkında para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yine bir Türk vatandaşı tarafından yapılan ihbarda Malta’da kurulu şirketlerin paravan olarak bankanın kredileri kullandığı iddia edildi.

Sözcü’nün haberine göre; Hollanda’da kurulu bulunan ve yüzde 100 hissesi bir Türk milyardere ait olan banka hakkında Amsterdam’da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun, bankanın bir Türk çalışanı adına ‘De Roos and Pen’ isimli bir avukatlık ofisi tarafından yapıldığı ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

Söz konusu bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşterisi olduğu, 150 şube ve 750 ATM’ye sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi. Türk muhbir, “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamda etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettim. Bugün banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.

Paravan olarak kullanıldı

Bankaya gönderilen tebligatta, Malta’da kayıtlı dört gemicilik şirketinin hileli faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle dört gemi yapım sözleşmesine imza atıldığı, bu dört şirketin aslında bankanın sahibi ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü. Bankanın sahibi tarafından başka birçok şirkette hissedar ve yönetici olarak gösterildiğini ve bu şirketlerin bankadan kredi temin ettiğini anlatan muhbirin, iddialarına ilişkin noter onaylı belgeler de sunduğu aktarıldı. İddiaların Hollanda Merkez Bankası’na da iletildiği, Hollanda’daki Türk Büyükelçiliği’nin geçen ay muhbire ulaşarak daha fazla bilgi talep ettiği belirtildi.

(BY)

Haberleri kaçırmamak için bizi takip edin:
Facebook.com/turizmavrupa
Instagram.com/turizmavrupa
Twitter.com/turizmavrupa
Youtube.com/c/TurizmAvrupa
- Advertisement -

Yeni Haberler

korona
Sağlık

Korona en çok kilolu insanları öldürmüş

Yazar TurizmAvrupa 5 saat önce
otomobil
Otomobil

Almanya’da 200 Euro’ya bile otomobil var

Yazar TurizmAvrupa 6 saat önce
aktarmasız Uçuş
Havayolu

Almanya’dan Türkiye’de yeni aktarmasız uçuşlar geliyor

Yazar TurizmAvrupa 7 saat önce
hamile kist
Genel

Hamile olduğunu sanan kadının karnında 15 kilo kist çıktı

Yazar TurizmAvrupa 9 saat önce
Tupac Shakur
Magazin

Tupac Shakur’un katili 27 yıl sonra yakalandı

Yazar TurizmAvrupa 12 saat önce
Amasya kaza otomobil
Aktuel Haberler

Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

Yazar TurizmAvrupa 15 saat önce
Etiketler: aklama, Almanya, banka, dubai, Hollanda, İsviçre, Malta, para, Romanya, Türk sermayeli
Bu yazıyı paylaş
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Copy Link
Paylaş
Önceki Yazı sigara Almanya’da sigaraya zam yolda
Sonraki yazı karantina Türkiye’den gelenlere karantina zorunluluğu kalkıyor
Yorum Yapın Yorum Yapın

Bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler
  • #istanbul
  • #benzin
  • #tatil
  • #bodrum
  • #marmaris

Sosyal Medya

Bizi sosyal medya adreslerimizden takip edin
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Subscribe
Hava Durumu
8 °C
Almanya
açık
8° _ 6°
87%
2 km/h
Hava Durumu
8 °C
Türkiye
açık
8° _ 8°
85%
1 km/h
İlginizi Çekebilir
Dünya Şampiyonu
Spor

Millî atıcı Aysel Özgan dünya şampiyonu

TurizmAvrupa Yazar TurizmAvrupa 5 gün önce
Gurbetçi olduğumuzu çok mu belli ediyoruz?
Arda Güler yeniden sakatlandı
Gurbetçilerin Türkiye’de yaşayan akrabalarına izin yok
“Gurbetçi araçlarına Türk plakası verilsin”
newsletter featurednewsletter featured

Abone Olun

- Advertisement -
Turizm Avrupa

" TurizmAvrupa.net, Türkiye ve Dünya ile alakalı son dakika bilgilerini ve sıla hasreti çeken yurtdışındaki Türkiye sevdalılarına ülkemizle alakalı haberleri ileten bir dijital yayıncılık kuruluşudur. "

  • Gündem
  • Avrupa
  • Dünya
  • Türkiye
  • Seyahat
  • Turizm
  • Tatil
  • Havayolu
  • Hakkımızda
  • İletişim
  • Gizlilik
  • Künye

Sosyal Medya

DMCA.com Protection Status

Turizmavrupa.net © Bütün Hakları Saklıdır. 2022

  • Dizayn ⬀
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?