Almanya’dan Türkiye’ye milyonarca Euro’yu yasadışı yollarla göndermişler
Almanya’dan Türkiye başta olmak üzere başka ülkelere yasadışı yollarla 213 milyon Euro havale eden yedi kişi hakkında iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.
Deutsche Welle Türkçe’de yer alan bilgilere göre; 2019 yılında düzenlenen kapsamlı bir operasyonla yasadışı para transferi yaptığı belirlenen 7 kişi hakkında Düsseldorf Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
İddianamede; suç örgütü oluşturmak, silah ve ödeme hizmetleri yasalarına muhalefet etmekle suçlanan sanıkların yasadışı yollarla toplamda 213 milyon euroyu Almanya dışına havale ettiği belirtildi. Havalelerin ise büyük bir bölümünün Türkiye’ye yapıldığı ifade edildi.
Günde bir milyon Euro havale
Sanıkların müşterilerine resmi izinle çalışan banka ve mali hizmet veren kuruluşlar dışında para göndermek imkanı sunmak için “Hawala” adlı sisteme benzer bir düzenek kullandıkları ve bu sistemle günde 1 milyon euroya kadar başta Türkiye olmak üzere Almanya dışına para gönderdikleri iddia edildi. Suç çetesinin lideri olarak tanımlanan kişinin de yasa dışı yollarla 2 bin 367 havale gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.
Hawala sistemi nedir?
Almanya’da geleneksel bankacılık dışında para göndermek için kullanılan bir sistem olan Hawala’da küresel finans sisteminin dışına çıkılıyor ve para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.
(BY)
