Dün Almanya’nın farklı eyaletlerinde yapılan baskınlarda Türkiye’ye yasa dışı yollarla toplam 200 milyon Euro transfer eden bir çete ele geçti. İşin ilginç tarafı ise çetenin bu paraları nasıl gönderdiği. Kuzey Ren Vestfalya’daki baskında çete işlerini yöneten kişi de yakalandı. Toplam 27 kişi gözaltına alındı. Çete liderinin Duisburg kentinden olduğu ve metal işleriyle uğraştığı açıklandı.
Yetkililer para transferi ile ilgili şu bilgileri verdiler:
Büyük ihtimalle yasa dışı yollarla elde edilen paralar Almanya’daki anlaşmalı kuyumculara götürüldü ve teslim edildi. Para Almanya’daki kuyumcuya teslim edildikten sonra Türkiye’deki yine anlaşmalı ödeme noktasına onay verildi ve aynı miktar alıcıya ödendi. Bu bir çok kez tekrar edildi ve 200 milyon Euro’dan daha fazla bir miktar Almanya’dan Türkiye’ye gönderilmiş oldu.
Almanya’da ki işletme arandı
Türkiye’de ödemeleri yapanlara para şu şekilde aktarıldı: Almanya’daki kuyumcular para karşılığı altın külçeleri anlaşmalı oldukları altın işleme şirketine teslim ettiler. Bu şirket işlenmemiş altınları Türkiye’ye aktardı ve oradaki aracılara teslim etti. Yani para transferi aslında altınla yapıldı. Bu arada Almanya’daki bu işletme de arandı ve yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(A)
Haberleri kaçırmamak için sayfamızı takip edin: www.facebook.com/turizmavrupa
